European School of Banking Management

ACAMSi Itaalia partner

European School of Banking Management sündis üle 25 aasta tagasi. Veerandsajandi jooksul on see lõpetanud tuhandeid tudengeid ning oma klientide seas on pangandus-, kindlustus- ja hasartmängusektori olulisemad rühmad.
Selle osakonnast, Itaalia rahapesuvastasest ja vastavuse koolkonnast, on saanud valdkonna spetsialistide pidepunkt. Rahapesu tõkestamise magistri / CFT diplom on Euroopa tasandil heaks kiidetud ja ekspertide poolt tunnustatud kui valdkonna Itaalia ja rahvusvahelise koolituse tipptasemel.

Kool koolitab rahapesu tõkestamise juhte ja spetsialiste ning väljastab omandatud oskuste kohta EL direktiividele vastavaid tunnistusi AML valdkonnas, samuti koolitab ja sertifitseerib KYC, Compliance ja CFT spetsialiste.Suurim rahvusvaheline organisatsioon ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) valis Scuola Italiana Anti-Money Laundering and Compliance'i ainsaks Itaalia partneriks, kes on pühendunud finantskuritegusid tuvastavate ja ennetavate spetsialistide teadmiste ja teadmiste täiendamisele.